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La situación fue así:

Durante este mes, las áreas de administración y contabilidad de las instituciones financieras tienen sus “manos llenas” debido a las declaraciones informativas obligadas anualmente por las autoridades del SAT.
La Declaración Informativa Anual de Retenciones tiene como objetivo presentar los impuestos que retuviste de tus fondeadores. Para ello, los líderes de las instituciones financieras deben asegurarse que la esta declaración se realice de una forma correcta y oportuna.
Recuerda, las instituciones financieras tienen hasta el día 15 de Febrero del 2020 para presentar la Declaración Informativa Anual de Retenciones.


(Referencias: Yahoo Finance, Bloomberg;) (IPC MEXICO (^MXX) / USD/MXN (MXN=X)  / INPC / S&P 500 (^GSPC) /Dow Jones Industrial Average (^DJI) / Consumer Price Index Data / (GC=F) COMEX / Crude Oil Feb 20 (CL=F))

¿Que se puede hacer?


Las Financieras

Tienen la responsabilidad con sus fondeadores de entregar la Declaración Informativa Anual de Retenciones oportunamente. Como recordatorio, esta declaración se basa en los intereses pagados, la retención reportada y la inflación del periodo activo del inversionista.
Después de presentar la declaración, las financieras podrían comenzar a entregar las Constancias Anuales a sus fondeadores. Como un plus, los fondeadores agradecerían que se entreguen con 30 días de anticipación a sus declaraciones anuales (Marzo para Personas Morales y Abril para Personas Físicas).

Los Inversionistas

Deben de preguntar a las instituciones financieras por sus Constancias Anuales.
Es bueno tener la Constancia Anual como soporte, sin embargo, si las instituciones financieras presentaron su información correcta al portal del SAT, la información a reportar ya estará prellenada en sus portales.
¡Revisa que esté bien y concuerde!

SYSCAP TIP

Si deseas, te podemos compartir los pasos a seguir y buenas prácticas para realizar la DIM y las constancias anuales de tus fondeadores.
Por último, a todos nuestras clientes, les recordamos que el próximo año, con el SYSCAP 2.0 podrán realizar automáticamente las constancias anuales para sus fondeadores.

Entrega tu declaración anual oportuna y correcta para evitar alguna multa de las autoridades.

¡No lo olvides!

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